審核委員會成員鄺偉信先生(主席)何家宏先生楊志偉先生核委員會的主要責任包括以下各項:
審核委員會監督本集團的內部監控制度,審閱內部核數師呈交的內部審核報告,向董事會報告任何重大事宜以及向董事會提出推薦建議。
薪酬委員會成員何家宏先生(主席)張永力先生鄺偉信先生酬委員會的主要職能包括以下各項:
人力資源部負責收集及管理人力資來源資料,並向薪酬委員會提出推薦建議以供考慮。 薪酬委員會已舉行一次會議,以審閱本公司薪酬政策及架構,以及執行董事及高級管理層的薪酬待遇及其他相關事項,並就此向董事會提供意見。 本公司已就制定董事及高級管理層的薪酬政策建立正式及具透明度的程式。
提名委員會成員張永力先生(主席)楊志偉先生鄺偉信先生 提名委員會的主要責任包括檢討董事會的組成、構思及制訂提名及委任或重新委任董事的相關程式、就董事的委任及繼任計畫向董事會提供推薦建議,以及評估獨立非執行董事的獨立性。 提名委員會已採納一套有關挑選本公司董事職位候選人的提名程式,當中將參考有關個別人士的技能、經驗專業知識、個人誠信及可承諾付出的時間、本公司的需要及其他相關法律規定及規則。 提名委員會已舉行一次會議,以檢討董事會的架構、規模及組成,考慮于股東周年大會上候選的退任董事的資格,並評估獨立非執行董事的獨立性